Política KYC

Atualizado em 26 de setembro de 2026

Política de Conheça seu Cliente (KYC)

1. Introdução

A Política de Conheça seu Cliente (KYC) reúne os princípios e diretrizes que a TurboWin adota para identificar e confirmar a identidade dos jogadores e usuários da plataforma. O objetivo é manter um ambiente seguro e prevenir fraudes e usos indevidos.

2. Objetivo

Prevenir que atividades ilícitas aconteçam no nosso ambiente de jogos, seguindo boas práticas de mercado e mantendo a integridade da plataforma para todos os usuários.

3. Escopo

Esta política se aplica a todas as áreas da TurboWin que se relacionam com os jogadores, como cadastro, atendimento, operações e monitoramento de transações.

4. O que é KYC

Conheça seu Cliente (KYC) é o processo usado para identificar e verificar a identidade dos clientes, ajudando a prevenir fraudes e outras atividades irregulares.

5. Como funciona o processo

5.1 Cadastro

Ao se registrar, o jogador informa dados básicos, como:

  • Nome completo, data de nascimento e nacionalidade;

  • Endereço residencial completo;

  • Número de identificação (CPF, RG, passaporte ou documento equivalente);

  • Telefone e e-mail;

  • Chave Pix cadastrada, que deve ser do próprio titular.

Também podem ser solicitados uma cópia de documento de identidade com foto e um comprovante de endereço recente.

5.2 Verificação de documentos

As informações são conferidas a partir dos documentos enviados, verificados quanto à sua autenticidade com ferramentas específicas. A TurboWin pode solicitar documentos adicionais quando necessário. Essa etapa protege a sua conta e confirma que os dados são realmente seus.

5.3 Conferências de segurança

Para manter a plataforma segura, podemos comparar os dados informados com bases de consulta confiáveis, a fim de identificar situações de risco e aplicar os cuidados adequados a cada caso.

5.4 Quem não pode se cadastrar

  • Menores de 18 anos;

  • Pessoas com vínculo direto com a operação que possa gerar conflito de interesse;

  • Pessoas que possam influenciar o resultado de eventos esportivos ofertados na plataforma;

  • Pessoas diagnosticadas com dependência de jogo (ludopatia).

5.5 Monitoramento contínuo

Acompanhamos as contas para identificar situações incomuns, incluindo:

  • Revisão periódica de transações;

  • Análise de padrões de apostas;

  • Verificação de possíveis sinais de fraude;

  • Atualização do perfil dos jogadores.

5.6 Armazenamento de dados

As informações são guardadas de forma segura e em conformidade com as boas práticas de proteção de dados. O acesso é restrito a colaboradores autorizados.

6. Responsabilidades

  • Cadastro: gestão dos cadastros dos jogadores;

  • Governança e Compliance: implementação e revisão desta política;

  • Risco: gestão dos controles e conferências de segurança.

7. Revisão e treinamento

Revisamos esta política periodicamente e realizamos treinamentos regulares para os colaboradores envolvidos nos processos de cadastro, verificação e monitoramento, ajudando a identificar inconsistências e a manter as boas práticas.

8. Contato

Para dúvidas sobre esta política, fale com a gente pelo e-mail .