Política PLD-FTP

Política de Prevenção a Fraudes e Uso Indevido

1. Introdução

Esta política reúne as diretrizes que a TurboWin adota para identificar, prevenir e tratar tentativas de fraude e uso indevido da plataforma, mantendo um ambiente seguro e confiável para todos.

2. Objetivo

Definir as práticas usadas pela TurboWin para evitar que suas operações sejam utilizadas para fins ilícitos ou para ocultar a origem de recursos.

3. Escopo

Aplica-se a todas as áreas e parceiros envolvidos com a TurboWin, incluindo cadastro, atendimento, operações e monitoramento de transações. Abrange também o acompanhamento das movimentações financeiras (depósitos, saques e transferências), com foco em identificar e prevenir práticas irregulares.

4. Identificação de clientes e parceiros

Todo novo cadastro passa por um processo de identificação, com coleta de dados e documentos:

• Jogadores: nome completo, nacionalidade, CPF, data de nascimento, endereço completo, país de domicílio, telefone e e-mail (verificados), chave Pix do próprio titular, IP de cadastro e cópia de documento de identidade com foto.

• Parceiros e fornecedores: razão social, CNPJ, endereço, contatos, data de constituição, estrutura societária e documentação da empresa, além dos dados dos sócios e diretores.

5. Situações que merecem atenção

Damos atenção especial a comportamentos e transações que fogem do padrão, como:

• Depósitos ou saques de valores altos, incompatíveis com o perfil informado no cadastro;

• Movimentações rápidas que possam indicar fracionamento ou tentativa de disfarçar operações;

• Retirada de recursos logo após um depósito, sem uso efetivo da plataforma;

• Uso de uma conta por outra pessoa que não seja o titular;

• Indícios de que apostas estejam sendo feitas em nome de terceiros;

• Cadastro de múltiplas contas com nomes diferentes;

• Informações falsas ou de difícil verificação;

• Resistência em fornecer informações adicionais solicitadas.

6. Quem não pode se cadastrar

• Menores de 18 anos;

• Pessoas com vínculo direto com a operação que possa gerar conflito de interesse;

• Pessoas que possam influenciar o resultado de eventos esportivos ofertados na plataforma;

• Pessoas diagnosticadas com dependência de jogo (ludopatia).

7. Monitoramento

A TurboWin acompanha as transações e os perfis dos usuários em busca de padrões incomuns. Utilizamos sistemas de monitoramento que geram alertas para análise da nossa equipe. Quando um alerta é gerado, a área responsável revisa o histórico e o perfil do usuário para avaliar a situação e tomar as medidas adequadas.

8. Guarda de registros

Mantemos os registros e documentos relacionados a esta política de forma segura e pelo tempo necessário, com acesso restrito a colaboradores autorizados.

9. Treinamento

Os colaboradores recebem treinamento sobre prevenção a fraudes e identificação de situações suspeitas, com atualizações periódicas, para que possam reconhecer e reportar comportamentos irregulares.

10. Contato

Para dúvidas sobre esta política, fale com a gente pelo e-mail .